English
صوت الإمارات
  • جميع الأخبار
  • سياحة
  • رياضة
  • اقتصاد
  • منوعات
  • علوم وتكنولوجيا
  • عن الإمارات
  • دولي
Reading: الإمارات تدرس التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Aa
صوت الإماراتصوت الإمارات
Search
  • دولي
  • عن الإمارات
  • فيروس كورونا
  • منوعات
  • اقتصاد
  • علوم وتكنولوجيا
  • رياضة
  • سياحة
  • English
Follow US

الإمارات تدرس التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Editor Editor
غسل الأموال


اجتماع اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

- Advertisement -
محتوى الموضوع
اجتماع اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفعالية التدابير المتخذة ضد المخالفينتقرير المعاملات المشبوهةتحقيقات غسل الأموالاستعراض التطورات في الخطة الوطنيةحضور العديد من الوزراء وكبار المسؤولينتركيز الحكومة على مكافحة الجرائم المالية

عُقد الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية. وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي،
وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

فعالية التدابير المتخذة ضد المخالفين

 

وسلط العرض الضوء على الزيادة الكبيرة في الغرامات التي فرضتها السلطات التنظيمية، والتي بلغت أكثر من 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني.
ويعكس هذا الرقم فعالية التدابير المتخذة ضد المخالفين.

 

تقرير المعاملات المشبوهة

 

وأشار العرض إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية، حيث وصلت إلى زيادة بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا الرقم الفهم المتزايد للقطاع الخاص بسبب جهود التوعية المستمرة من قبل السلطات المعنية في البلاد.

 

تحقيقات غسل الأموال

 

وناقش العرض التقديمي الزيادة في نوعية وكمية القضايا المتعلقة بسياق المخاطر في البلد، وتم الاطلاع على إحصائيات البلاغات والإحالات والإدانات والمصادرات
بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون درهم.

 

استعراض التطورات في الخطة الوطنية

 

وخلال الاجتماع، عُرضت آخر التطورات في الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ونتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) التي عقدت في باريس في يونيو 2023. وأشاد البيان العام الصادر عن الجلسة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حضور العديد من الوزراء وكبار المسؤولين

 

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير تنمية المجتمع، ووزير العدل، ووزير الدولة،
ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والقائد العام لشرطة دبي.

 

وتضمن الاجتماع أيضًا مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومدير عام جهاز أمن الدولة،
ومدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

تركيز الحكومة على مكافحة الجرائم المالية

 

تؤكد هذه الجهود المستمرة للحكومة الإماراتية على التزامها الراسخ في مكافحة الجرائم المالية،
وهي ممارسة تتطلب التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوعية المستمرة للمجتمع.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي جزء أساسي من الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية، ويتطلب التعاون والتنسيق الدوليين لضمان النجاح في هذا المجال.

 

ومن خلال الاجتماعات المتكررة للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبقى الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتعزيز نظامها المالي والمصرفي وحماية اقتصادها ومجتمعها من التهديدات المالية والأمنية.

دبي تتفوق على نيويورك وسنغافورة في مجال التداول الرقمي



 

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Email Copy Link Print

تلقي آخر الأخبار من جميع المجالات

تم إرسال اختيارنا لأهم الأخبار والميزات البحثية لهذا الأسبوع مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ، وأكد أنك سعيد بتلقي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا.

    "الإمارات للدراجات" يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي

    “الإمارات للدراجات” يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي

    تمكن فريق الإمارات للدراجات "الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية" من تصدر قائمة التصنيف العالمي…

    June 25, 2025
    "مجلس التعاون الخليجي": الإمارات تؤكد وقوفها بجوار قطر

    “مجلس التعاون الخليجي”: الإمارات تؤكد وقوفها بجوار قطر

    شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس…

    June 25, 2025
    الثانوية العامة في الإمارات .. تعرف على موعد الإعلان عن درجات عام 2024-2025 الدراسي

    الثانوية العامة في الإمارات .. تعرف على موعد الإعلان عن درجات عام 2024-2025 الدراسي

    أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد الإعلان عن درجات الثانوية…

    June 25, 2025

    ربما يعجبك أيضا

    أسعار النفط.. ما هو تأثير الحرب بين إيران وإسرائيل عليها؟

    تبرز الخطوة الواردة في أسعار النفط، خلال حرب إسرائيل إيران الكفاءة المتزايدة لأسواق الطاقة والتغييرات الأساسية في إمدادات الخام العالمية،…

    اقتصاد
    June 25, 2025

    “باي بال”: دبي بوابة عالمية للتجارة الرقمية والابتكار

    أكدت شركة "باي بال (PayPal)"، منصة التجارة الرقمية العالمية، أن افتتاح مركزها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت يمثل خطوة…

    اقتصاد
    June 23, 2025

    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. الإمارات تتقدم عالميًا إلى هذا المركز في 2024

    حققت دولة الإمارات إنجازًا اقتصاديًا لافتًا بتقدمها إلى المركز العاشر عالميًا كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024،…

    اقتصاد
    June 20, 2025

    المصرف المركزي يثبت سعر الأساس عند 4.40%

    أعلن مصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قراره بالإبقاء على سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستوى…

    اقتصاد
    June 19, 2025

    موقع الإمارات بالعربية متخصص في أخبار دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة العربية والعالم بشكل عام , تغطية سريعة لما يحدث الآن

    • اقتصاد
    • علوم وتكنولوجيا
    • رياضة
    • سياحة
    • ترفيه
    • دولي
    • عن الإمارات
    • مدينة دبي
    • منوعات
    • الأخبار
    • تواصل معنا
    • من نحن
    • بيان الخصوصية

    © 2023 – جميع الحقوق محفوظة

    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?